Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 24 września 2024 roku dokonaliśmy
zmiany nazwy naszej spółki z RESBUD SE na EQUNICO SE
zmianie uległ także adres siedziby spółki
z Zielna 20, 32-085 Modlniczka na
Zielna 22, 32-085 Modlniczka
.
Zmiana ta wynika z naszej strategii rozwoju i dążenia do lepszego odzwierciedlenia oferty.
Prosimy o aktualizację danych firmy oraz o korzystanie z nowej nazwy.
Zarząd EQUNICO SE
Klikając przycisk "Kontynuuj"
potwierdzasz, że
zapoznałeś się z informacją.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE na dzień 26 czerwca 2024 roku.
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RESBUD SE na dzień 26 czerwca 2024 roku.
Zarząd spółki RESBUD SE działając na podstawie §24 ust.1 Statutu Spółki i art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402(1) – 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 26 czerwca 2024 roku, które rozpocznie się o godz. 11:00 w Modlniczce przy ulicy Zielnej 20,
z następującym porządkiem obrad:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE za 2023 rok
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego RESBUD SE za rok obrotowy 2023.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej RESBUD za rok obrotowy 2023.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej RESBUD za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto RESBUD SE za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za rok 2023.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej RESBUD SE.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Jednocześnie Zarząd przekazuje projekty uchwał objętych porządkiem obrad oraz dokumenty niepublikowane wcześniej, mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.
Do pobrania:
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_RESBUD SE_26.06.2024 Projekty uchwał ZWZ_RESBUD SE_26.06.2024 Wniosek Zarządu dot. podziału zysku za 2023 rok Wzór pełnomocnictwa_os. fizyczna_ZWZ_RESBUD SE Wzór pelnomocnictwa_os. prawna_ZWZ_RESBUD SE Instrukcja do głosowania_ZWZ_RESBUD SE Sprawozdanie Rady Nadzorczej RESBUD SE za 2023 rok Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za 2023 rok Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach_2023