Szanowni Państwo, Informujemy, że z dniem 24 września 2024 roku dokonaliśmy
zmiany nazwy naszej spółki z RESBUD SE na EQUNICO SE
zmianie uległ także adres siedziby spółki
z Zielna 20, 32-085 Modlniczka na
Zielna 22, 32-085 Modlniczka
.
Zmiana ta wynika z naszej strategii rozwoju i dążenia do lepszego odzwierciedlenia oferty.
Prosimy o aktualizację danych firmy oraz o korzystanie z nowej nazwy.
Zarząd EQUNICO SE
Klikając przycisk "Kontynuuj"
potwierdzasz, że
zapoznałeś się z informacją.
Wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 kodeksu spółek handlowych oraz nowe projekty uchwał w związku z żądaniem akcjonariusza
Wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 kodeksu spółek handlowych oraz nowe projekty uchwał w związku z żądaniem akcjonariusza
W dniu 5 czerwca 2024 roku do Zarządu Spółki od akcjonariusza – DKW Polska OÜ z siedzibą w Tallinnie, reprezentującego nie mniej niż 1/12 kapitału zakładowego Spółki, wpłynął wnioskek na podstawie art. 401 §1 i §4 kodeksu spółek handlowych dotyczący:
1) zmiany treści uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 osób,
2) podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia nowego członka Rady Nadzorczej,
3) podjęcia uchwał w przedmiocie zmiany Statutu i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
W uzasadnieniu podano, że poszerzenie składu Rady Nadzorczej, jako organu kontrolnego Spółki, o osoby posiadające wykształcenie ekonomiczne lub prawnicze oraz bogate i rozległe doświadczenie zawodowe, w tym związane z funkcjonowaniem rynków kapitałowych oraz nadzorem nad obrotem giełdowym, leży w oczywistym interesie Spółki i wynika z dbałości o sprawowanie funkcji kontrolnych w Spółce przez wykwalifikowanych specjalistów, jako elementu budowania wiarygodności inwestycyjnej. Ponadto wskazano, iż proponowana zmiana Statutu w zakresie zmiany nazwy handlowej Spółki ma na celu, oprócz już zrealizowanych działań organizacyjno-restrukturyzacyjnych, także ugruntowanie pozycji rynkowej Spółki poprzez budowanie jej pozytywnego wizerunku. Spółka w wyniku licznych transformacji stała się podmiotem nowoczesnym i zreorganizowanym, a jej renoma rzutuje na wiarygodność branżową i ma bezpośredni wpływ na decyzje potencjalnych inwestorów.
Uwzględniając wniosek akcjonariusza na podstawie art. 401 §2 kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki postanowił o rozszerzeniu porządku obrad Walnego Zgromadzenia o punkt objęty wnioskiem akcjonariusza, a także uwzględnił wniosek akcjonariusza dotyczący zmiany treści uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji na 6 osób oraz podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie powołania oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia nowego członka Rady Nadzorczej.
W związku z powyższym, Zarząd Spółki ogłasza rozszerzony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 roku:
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
- Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE za 2023 rok
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego RESBUD SE za rok obrotowy 2023.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej RESBUD za rok obrotowy 2023.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej RESBUD za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto RESBUD SE za rok obrotowy 2023.
- Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2023.
- Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Sprawozdania Rady Nadzorczej RESBUD SE o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej RESBUD SE za rok 2023.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej RESBUD SE.
- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- Podjęcie uchwały w sprawie powołania oraz wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
- Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany Statutu Spółki w zakresie firmy Spółki i w zakresie wyłączenia obowiązku informacyjnego Zarządu określonego w art. 380¹ §1 i §2 kodeksu spółek handlowych oraz uchwały w przedmiocie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
- Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zmiany Statutu proponowane przez akcjonariusza polegają na zmianie firmy Spółki i wyłączeniu obowiązku informacyjnego Zarządu określonego w art. 380¹ §1 i §2 kodeksu spółek handlowych.
W załączeniu zgłoszone przez akcjonariusza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie objętym pkt. 13, pkt. 14 i pkt. 15 porządku obrad.