Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 listopada 2022 roku.

Informacja dla akcjonariuszy dotycząca przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 listopada 2022 roku.

Zarząd Resbud SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 informuje, że w dniu 17 listopada 2022 roku w siedzibie Oddziału spółki na terenie Polski, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 26 października 2022 roku. Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym nr 18/2022.

Podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 17 listopada 2022 roku podjęto uchwały numer 1, 2, 3, 4 i 5 zgodnie z agendą wskazaną w raporcie bieżącym nr 18/2022.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło skonsolidowany raport roczny za 2021 rok, podjęło uchwałę w przedmiocie pokrycia straty za 2021 rok oraz zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności spółki RESBUD SE za rok obrotowy 2021 wraz z udzieleniem członkom Zarządu i Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Ponadto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało dotychczasowego audytora spółki tj. KPMG Baltics OÜ. Nowym Audytorem została wybrana  Firma Audytorska INTERFIN Sp. z o.o.  z siedzibą w Krakowie (KRS: 0000145852). Dokonano także zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej poprzez powołanie nowego członka Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją pana Adama Zaremby.

W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 17 listopada 2022 roku wzięło udział 8 akcjonariuszy, reprezentujących łącznie 91,89  % kapitału zakładowego.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd RESBUD SE przekazuje protokół z przebiegu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 17 listopada 2022 roku.