Zawiadomienie akcjonariuszy dotyczące przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 września 2022 roku

Zawiadomienie akcjonariuszy dotyczące przebiegu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 12 września 2022 roku

Zarząd Resbud SE (kod rejestrowy: 14617750) z siedzibą w Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Järvevana tee 9-40, 11314 informuje, że w dniu 12 września 2022 roku w biurze notariusza Roberta Kimmel przy Rävala pst 3/Kuke 2 (trzecie piętro), 10143 Tallinn, Harju, Estonia odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane w dniu 17 sierpnia 2022 roku Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia została opublikowana na stronie internetowej emitenta oraz w raporcie bieżącym nr 11/2022.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbytego w dniu 12 września 2022 roku podjęto uchwały numer 1, 2, 3, 4 i 5 zgodnie z agendą wskazaną w raporcie bieżącym nr 11/2022 oraz jej aktualizacją na podstawie raportu nr 12/2021.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o przeniesieniu  siedziby statutowej Spółki oraz siedziby zarządu Spółki z Tallina w Republice Estonii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przyjęło nową wersję Statutu, podjęło uchwałę o wyborze depozytu macierzystego dla zdematerializowanych akcji Spółki po przeniesieniu siedziby Spółki do Polski, a także dokonało zmiany składu osobowego Rady Nadzorczej poprzez powołanie dwóch dodatkowych członków Rady Nadzorczej, powierzając jednocześnie Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji Komitetu Audytu.

Uchwały zostały podjęte, ponieważ za przyjęciem  każdej z nich głosowało min. 2/3 głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 12 września 2022 roku obecnych było 9 akcjonariuszy, reprezentujących łącznie 95,67 % kapitału zakładowego.

W załączeniu do niniejszego komunikatu Zarząd RESBUD SE przekazuje protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.